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涉嫌在柬洗钱被捕一中国男子，哥哥因洗钱被捕遣返回国

5 天前浏览：5680 来源：菲社网

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菲社网专讯：近日，金边警方成功抓获了涉嫌洗钱的两名犯罪嫌疑人，其中包括一名中国男子和一名柬埔寨女性。据金边警方透露，被捕的中国男子是马钟俊（音译），他与柬埔寨女性合谋在国际范围内进行非法货币兑换，利用加密转账方式将资金转移至美国。这些交易多以数字货币为主，并由来自缅甸的犯罪分子操作。

马钟俊被发现是前洗钱组织的重要成员之一，据悉，他是其哥哥马钟伟的弟弟。马钟伟早在2023年因涉嫌洗钱被泰国警方逮捕，后被遣返回中国服刑，之后由其弟接手了相关的洗钱交易。

警方进一步指出，这两名嫌疑人的洗钱活动主要集中在柬埔寨，覆盖了缅甸、中国香港、泰国和美国等多个国家和地区。他们从缅甸的犯罪分子处获得不法利润，随后将黑钱通过多次转账洗白，并流向缅甸、中国香港、美国和泰国等地。

目前，这两名犯罪嫌疑人已被逮捕归案，正等待移交法律程序进一步处理

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